Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, C/ Santaló 36 (Edif. “Las Américas”), el día 28 de febrero de 2020, a las 9:30 horas, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1. Examen y aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2019.

2. Liquidación de la sociedad, aprobando el informe de liquidación, el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de división entre los accionistas del activo resultante, así como adoptando los acuerdos complementarios.
3. División y reparto del haber social.
4. Delegación de facultades al liquidador para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los asuntos a tratar en la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 27 de enero de 2020.

El Liquidador. Eroinver 2002, S.L.

(Repr. D.Eduard Prats Cot).